اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘
قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في إطار تحقيق سري مشترك بين الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) المركز التابعة لوحدة لاهف 433،
اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘ - تصوير الشرطة
ووحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب، وبالتعاون مع هيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تبيّن بأن المشتبه الرئيسي، وهو مواطن من الطيرة يبلغ من العمر (37) عامًا، أنشأ مصلحة لتقديم خدمات مالية (صرافة) وأدارها دون ترخيص، مرتكبًا مخالفات ضريبية وجرائم غسيل أموال " .
واضاف البيان : " كما تبين بأن المشتبه به أنشأ “شركات وهمية” بأسماء آخرين، ومن خلالها قام بتوزيع وتلقي شيكات بغرض تقديم قروض، وخصم شيكات، وغسيل أموال بملايين الشواقل، تحت غطاء “عميل-مورد”. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه بأن المشتبه به يستخدم الأموال التي يجنيها من هذه الجرائم لشراء ممتلكات وتسجيلها بأسماء آخرين" .
وأردف البيان : " اليوم، قام محققو الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) بالتعاون مع الحرس الوطني وأفراد شرطة الطيرة في لواء المركز بنشاط لتوقيف ستة مشتبهين بالتورط في الجرائم. تمت إحالة المشتبهين للتحقيق، ولاحقًا، ووفقًا لإحتياجات التحقيق، ستتم إحالتهم إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم" .
من هنا وهناك
-
منصور دهامشة يتحدث عن الأحداث في سخنين
-
مجلس كابول واللجنة الشعبية: اضراب شامل غدا تضامنا مع سخنين
-
مجلس يافة الناصرة: ملتزمون بقرار لجنة المتابعة بالإضراب العام
-
اللجنة الشعبية في الناصرة تطالب بالمكاشفة وتدعو لاجتماع طارئ
-
بلدية الطيبة : ملتزمون وندعم قرار لجنة المتابعة باعلان الاضراب
-
المجلس المحلي عين ماهل: ملتزمون بموقف لجنة المتابعة العليا بالاضراب العام
-
نقابة موظفي بلدية الناصرة تعلن الإضراب غدا مع استثناء مساندات التربية والتعليم وموظفي التعليم الخاص
-
مجلس محلي طرعان يعلن الإضراب الشامل غدًا تضامنًا مع المجتمع العربي
-
بلدية كفرقرع: طلاب ابن سينا الجماهيرية في عرض ‘اتق الله‘ في اطار التضامن مع احتجاجات مدينة سخنين
-
اللجنة الشعبية والأحزاب السياسية في الناصرة تدعو إلى وقفة تضامن مع سخنين ضد العنف والجريمة
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا